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匯市操縱調查:投行交易員如何在60秒內獲利48925

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

據外媒近期報道稱,瑞士、美國等國監管機構正對一些銀行高級交易員涉嫌操縱外匯進行調查,其證據是詳細的客戶下單指令記錄。據知情人士透露,摩根大通、花旗銀行、瑞士銀行和巴克萊銀行等機構的交易員涉嫌私下傳遞信息,操縱WM/Reuters匯率基準,以獲得利益。

操縱方式:

交易數據顯示,外匯市場每日的平均交易額達5.3萬億美元,是世界上最大的交易市場。據國際清算銀行稱,收盤前60秒,外匯交易商的交易額則高達數十億美元。而收盤前60秒前的外匯交易決定著WM/Reuters基準匯率,這個基準匯率則被用以評估3.6萬億美元指數基金的價值。

知情人士透露,涉嫌操縱市場的交易員會共享他們之間的客戶下單信息,以便統一協調,使匯率向自己希望的方向波動;由于基準匯率是收盤前60秒所有交易的中值,他們把大單分為小單,以增加操縱成功的概率。

串通途徑:

外匯交易員即時通訊群是此次監管機構調查的重點,群的名字諸如“卡特爾”、“強盜團伙”和“黑手黨”等。據不愿透露姓名的知情人士表示,交易員通過這些群交換客戶下單指令信息,討論在收盤前60秒如何交易;有些交易員可能同時是數個即時通訊群的成員。

據悉,“卡特爾”是重點調查的一個即時通訊群,這個群的成員有摩根大通的RichardUsher、花旗銀行的RohanRamchandani和曾經在巴克萊銀行和瑞士銀行工作的MattGardiner,而Usher是這個群的管理員。據知情人士透漏,交易員在聊天室中使用專業術語、通過開玩笑傳遞信息,而圈外人則看不明白;一些交易員商討何時執行客戶下單、以最大程度地使基準向自己希望的方向波動。這幾個銀行2012年控制著逾40%的外匯交易量。

據外媒報道稱,進入銀行交易員的聊天群,對于非成員人士而言,是夢寐以求的事情;由于其影響巨大,進入聊天群被視為黃金入場券。監管機構在調查,這些交易員是否通過操縱基準來提高銀行利潤和交易員自己的獎金。

除了通訊工具外,私下交流也是常用的方法之一。即期貨幣交易一般是在一個小圈子里進行。他們住得很近,有時候還在一塊兒吃晚餐、短途旅行或者打高爾夫球。交易員表示,即時交易只涉及貨幣買賣,不需要復雜的數學技巧;交往、人際關系就顯得非常重要。卡斯商學院教授Spicer表示,這個圈子關系非同尋常,里面的人以前都認識,關系非常好。

據目擊人士透露,曾經一個交易員向另一個交易員塞了一個塞滿錢的信封;這樣的交錢交易很普遍,通常在埃塞克斯的酒館停車場也能會出現。外媒在11月便曾報道稱,據目擊人透露,一些交易員為自己個人賬戶下單牟利,或者告知朋友下單,換取金錢。

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