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外匯市場操縱案調查升級德銀花旗均有交易員停職

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

前庭著火還來不及撲滅,德意志銀行后院再起火。德國聯邦金融服務監管局已經計劃上門調查德意志銀行,進一步厘清其在匯率操縱案中所扮角色。在此之前,德國監管當局已就貴金屬操縱案展開調查,并與德銀部分員工談話。

上周末德銀意外預警其2013年第四季虧損11.53億歐元,大大超出了市場預期,在當季營收衰減16%的同時,法律支出卻大增超過5億歐元,問題是,監管機構動輒數億歐元的罰單顯然還沒開完――除了去年末被美國監管機構指控出售壞資產給兩房認罰14億美元,被歐洲監管當局指控操控匯率罰款7.2億多歐元,近日又被牽涉進黃金價格操縱案。去年三季度末德銀預留高達41億歐元訴訟準備金,如今看來,這筆巨款或許還不夠用來消災。

意興闌珊的德銀還宣布要退出黃金和白銀的定價過程,目前參與全球黃金定盤價的只有巴克萊、德銀、加拿大豐業銀行、匯豐和法興五家。據悉德銀正尋求將其定盤價席位出售給倫敦金銀市場協會(LBMA)的另一位會員,而業界則呼吁修改老掉牙的黃金定價過程,將定價權交給無利益沖突的獨立機構監控。

隨著美國監管機構本周在倫敦與英國金融市場行為監管局(FCA)加緊針對銀行涉嫌操縱外匯市場的聯合調查,倒霉的可能不止德銀一家。倫敦市場外匯交易量占到全球外匯交易量的1/3。

針對外匯市場的調查是在就倫敦銀行間同業拆借利率(Libor)及其他基準價格的漫長調查基礎之上于去年10月正式開始的。監管機構對Libor丑聞的調查已告結束,調查引發的結果是,美國洲際交易所將接替英國銀行家協會,從今年2月1日開始負責運行有關設定Libor的相關事務。

現在,美國和英國監管機構希望通過這項波及全球的外匯操縱調查確認,一些全球最大銀行的交易員們是否通過分享信息和搶在用戶之前交易等手段,串通操縱每日交易量高達5.3萬億美元的外匯市場。

受到FCA調查的銀行包括巴克萊、花旗、德銀、高盛、匯豐、摩根大通、摩根士丹利、蘇格蘭皇家銀行、渣打以及瑞銀等15家銀行。金融界擔心,這樁正在被起底的匯率操縱調查會與Libor操縱丑聞一樣,導致相關銀行聲譽嚴重受損,并被處罰數十億美元。

一些深深牽扯其中的銀行已在內部開展緊急自查行動,數位活躍在外匯市場的資深交易員最近被發現暫停工作或失去聯系。

匯豐銀行位于倫敦的兩位外匯交易員從上周開始辦公電話和公司電郵就無人應答,其中一位一直是匯豐G10國家貨幣即期外匯交易業務的主管。匯豐發言人上周五證實該行已暫停在倫敦的兩名外匯交易員的工作,但拒絕進一步置評。

無獨有偶,花旗集團發言人也證實兩名在紐約的交易員已被停職調查,兩人也都是G10即期外匯交易員。花旗上周還解雇了其歐洲即期外匯交易業務部門的負責人RohanRamchandani,后者在被掃地出門前已被外界注意到休假了很長一段時間。

德銀在美國的幾名外匯交易員也被停職處分。因為被停職的員工包括從事阿根廷比索等新興市場貨幣業務的交易員,業界猜測調查的范圍已擴大。

此前人們了解的監管機構調查主要集中在歐元兌美元這一流動性最大的外匯市場,其交易規模占到外匯市場交易總量的1/4,對其它幣種的交易并未太多關注。

德銀、花旗和匯豐是外匯市場三個最大的參與銀行,因此也是目前各國監管機構嚴查對象。

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