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多國監管機構介入利率操縱丑聞

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

對倫敦銀行同業拆借利率操縱案的全球調查今天進一步擴大,英國的欺詐案調查機構已接管此案。另外有消息人士告訴本社記者,德國市場監管機構已經開始對德意志銀行展開調查。

美國、歐洲、日本和加拿大的相關機構正就涉嫌操縱倫敦銀行同業拆借利率對十幾家大銀行展開調查。迄今為止,英國的巴克萊銀行是承認有錯的唯一銀行,上周該行同意支付超過4.5億美元的罰款。

這一操縱利率丑聞已經成為政壇的重要問題,尤其是在英國,政界人士稱應該把負有責任的銀行家投入監獄。

巴克萊銀行首席執行官鮑勃?戴蒙德本周被迫辭職,他對議會的一個委員會說,該公司以前的部分雇員可能將面臨刑事指控。

兩名消息人士今天說,德國聯邦金融監管局對德意志銀行啟動了“特別調查”,這一程序比第三方發起的常規調查更加嚴重。這兩名人士一個是銀行業者,一個是監管人員,兩人都不愿透露姓名。

在英國,讓政界人士氣憤的是對操縱利率行為缺乏刑事檢控。此前公布的電子郵件顯示,銀行家們夸耀搞定了數字,并提出要開香檳互相祝賀。

英國的重大詐騙案檢察局發表簡短聲明說,檢察局局長戴維?格林已經正式決定接手對倫敦銀行同業拆借利率一案的調查。

倫敦銀行同業拆借利率操縱丑聞已經跨越大西洋(),美國花旗銀行集團和摩根大通銀行說,正在對此案展開初步調查的監管機構和調查機構已經要求它們提供相關信息。

由于擔心這兩家銀行也可能像處于丑聞中心的英國巴克萊銀行一樣面臨巨額罰款,本周這兩家銀行的股價大幅下跌。此外,美國銀行的股價也出現下跌,但它沒有透露相關機構是否要求其提供信息。

由于在2005年至2009年間試圖操縱倫敦銀行同業拆借利率和歐洲銀行歐元同業拆借利率,巴克萊銀行被英國和美國監管機構罰款超過4.5億美元。

巴克萊銀行的三位高管已經辭職,英國重大詐騙案檢察局今天說,它將正式調查此案。這一丑聞損害了倫敦作為全球主要金融中心的聲譽。

但是由于倫敦銀行同業拆借利率是根據16家跨國銀行提供的信息來確定的,許多人認為,操縱該利率需要多家銀行參與。

這個問題涉及的不僅僅是銀行,還有世界各地的商業借款者和個人借款者―――在美國,住房抵押貸款的浮動利率就往往與倫敦銀行同業拆借利率掛鉤。

花旗銀行、摩根大通銀行和美國銀行是參與確定該利率的16家銀行中的三家。

這三家銀行都拒絕就這一丑聞發表評論。

但是摩根大通銀行和花旗銀行說,監管機構已經要求它們提供相關信息,它們正予以合作。

花旗銀行在其報告中指出,參與跨境調查的監管機構之一日本金融廳已經對該銀行全球市場公司采取行政措施,原因是該公司的兩名交易員關于倫敦銀行同業拆借利率和歐洲日元東京銀行同業拆借利率的“某些通信”。

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