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宜信重慶等五家“人人貸”公司涉嫌非法集資

2013-11-05 14:52:39
來源:網絡

歷時三個月,央行對北京宜信普惠信息咨詢有限公司重慶分公司等重慶市五家“人人貸”公司發起的整肅活動收官,上述五家中的一家“人人貸”公司已予注銷,其余四家被要求逐筆清退現有的債權債務,共計4.86億元。

財新記者從監管層處獲悉,監管部門已要求每家公司確定一個專門銀行賬戶,對債權清收及債務清退資金集中收付,計劃2013年內清退3.2億元債權債務,2014年5月底前全部清退。鑒于目前尚未發生無法兌付公眾資金的惡性事件,央行僅叫停上述五家公司的新增違規業務,要求其自查整改,并無任何行政處罰。

根據央行對重慶地區的調查顯示,上述五家中部分“人人貸”公司將債權包裝成理財產品,通過網絡和實體門店向社會公眾銷售,社會公眾資金直接進入公司賬戶或法定代表人個人賬戶,賬戶余額高達1000萬元以上,還存在公司賬戶接受個人匯款的情況。

調查顯示,重慶五家“人人貸”公司實際經營中已向非法集資演變,突破了傳統意義上“人人貸”的范疇,其非法聚集資金方式主要有以下三種:一是向出資人擔保并承諾固定收益、參與借貸、銷售理財產品,涉及金額1.07億元;二是以入股投資公司形式私下承諾年固定收益,涉及金額3.34億元;三是發行銷售附固定收益回報的商業預付卡聚集資金,吸收的資金并未直接進入借款人賬戶,而是進入公司或其法定代表人賬戶,再向不特定對象放款,涉及金額0.42億元。

目前,已有兩家“人人貸”公司清退債務75筆,共計1979萬元。重慶五家“人人貸”公司存量業務規模4.83億元。其中,三家在重慶注冊,重慶亞盟資本管理集團有限公司、重慶乾莊投資管理有限公司、重慶匯中投資管理有限公司;外地注冊的有兩家,北京宜信普惠信息咨詢有限公司重慶分公司、浙江泰如業然投資管理有限公司重慶分公司。(財新網記者楊璐)

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